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1 :蚤の市 ★:2020/09/22(火) 08:08:32.01 ID:/iXnG6pl9.net
違法性が疑われる巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に、過去20年近く複数の世界的な大手銀行が利用されていた可能性があることが20日、米政府の内部文書で明らかになった。英BBCなど複数のメディアが報じた。

文書は各金融機関が米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に提出した疑わしい取引に関する2100以上の報告書。米ニュースサイト「バズフィード」が入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)に提供された。

疑わしい取引の総額は1999年から2017年にかけて計2兆ドル(約208兆円)規模に上っている。金融機関内部の担当者からマネーロンダリングや犯罪行為の可能性があると警告されていた取引だという。

国外への送金を簡単にするためには米ドルなどの国際通貨に資金を交換する必要があり、国際的な金融機関が利用されていたとみられている。

BBCによると、英銀行大手が13年から14年にかけて、8千万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたという。

ほかにもロシアのプーチン大統領の側近の一人が制裁を逃れて西側諸国との取引をするために海外の金融機関を使っていたとされる。制裁によって西側諸国の金融サービスの利用は禁じられているが、英国の銀行口座を使ってこれを回避していたという。

日本経済新聞 2020年9月21日 18:02
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO64105650R20C20A9FF8000?s=5

24 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:33:31.94 ID:7ZFhTWo70.net

既に調査も制裁も終わった事件の調査資料のリークだぜ
仕掛けてる奴はパフェットだろ

42 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 09:10:50.00 ID:RGdz3SjO0.net

メキシコの麻薬カルテルの資金は、米国BKやファンドに還流されて

金融システムに組み込まれている。個人の金も国境沿いの米国BK

に預金されている。

52 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 19:00:04.83 ID:h5QttsUy0.net

>>50
いや、アメリカやドイツの銀行もやってることがバレてるから

30 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:38:45.33 ID:smItLFmG0.net

>>17
バカンスキャンペーンでパンデミック状態
2週間後の日本

44 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 09:18:21.42 ID:TqozizwQ0.net

>>1
これでケケΦの名前が出ればなあ・・・

34 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:44:43.70 ID:h5QttsUy0.net

ユダヤ人ってロクなことしねーな
ロスチャイルドが懐かしいねw

29 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:38:36.70 ID:Ak0D5IFv0.net

下げの理由
バレてしまったアングラマネーが資産凍結前に世界中の金融資産を現金化
銀行に巨額制裁金の恐れ
マージンコール連鎖

36 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:48:37.68 ID:hahKoHXV0.net

いまさらこんなことで株価下げられても

40 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:59:38.50 ID:2oZCW5vs0.net

>>25
>オリンパスが社内で不正会計

やっぱりオリンパスが悪いじゃん

37 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:49:31.11 ID:25qQndil0.net

イルミナティカードには無いね 
なにが起きるのか見てみよう

11 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:16:01.57 ID:2lgLMob30.net

バズフィードってこんなガチなネタを手に入れるようなとこだったのか。

35 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:47:07.53 ID:PjGBvgxp0.net

ロスチャイルドイルミナティ

7 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:13:31.00 ID:gZEfIKZC0.net

5 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:12:56.32 ID:57XhAl4p0.net

もうわいてるw

18 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:28:26.30 ID:4GnywkS00.net

また大和か

21 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:31:01.52 ID:I850BcPo0.net

>>15
ユダヤ君が犯人か

19 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:28:35.40 ID:Ak0D5IFv0.net

この捜査資料、情報提供者を危険に晒すので本来は外部に漏れてはいけないもの。
ハッキング流出? リーク?

6 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:13:15.56 ID:W8JnQd800.net

当然、租税回避地がらみだわな。
税がかからない、という事はそれだけ監査が入らないという事だからな。

租税回避地なんて失くして、
資産税?を取りまくればいいんだよ。
どうせ裕福な奴しか利用してないんだから。
そうすりゃ世界の国々の税収不足問題は一気に解決する。
なのにそれをしないのは、
各国政府要人らも租税回避地の恩恵にあずかっているからだろう。
つまりは我が身可愛さのために国益を損ねているのだ。

6 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:13:15.56 ID:W8JnQd800.net

当然、租税回避地がらみだわな。
税がかからない、という事はそれだけ監査が入らないという事だからな。

租税回避地なんて失くして、
資産税?を取りまくればいいんだよ。
どうせ裕福な奴しか利用してないんだから。
そうすりゃ世界の国々の税収不足問題は一気に解決する。
なのにそれをしないのは、
各国政府要人らも租税回避地の恩恵にあずかっているからだろう。
つまりは我が身可愛さのために国益を損ねているのだ。

16 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:22:10.77 ID:f9tt8++q0.net

>>6
たった数百万円から口座作れる銀行あるんで、金持ち特権じゃないんだよね
貯金たんまりある日本人のほとんどは現地の会社作って節税しながら投資できるよ
やらなくても、銀行や投資信託や大企業はほとんどオフショア法人持ってるから、商品や手数料が減ってみんなの役に立ってる
マスゴミだって映画作ったりで節税目的のオフショア法人持ってるし、報道したところで自分の首を絞めるだけなんだがwww

8 :<丶`∀´>:2020/09/22(火) 08:15:05.93 ID:KDYSaN8F0.net

mizuho
三菱東京UFJ

20 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:28:43.35 ID:xBN4nB4W0.net

資金洗浄に世界の大手銀行が利用されていたなら邦銀の大手銀行も絡んでいることは間違いない
これがきっかとなり世界的に金融恐慌に陥る可能性が出てきた。しかも、今は、コロナ関係で
株式市況はバブル状態だ。米国の株価暴落が始まりだ。連休明けの東京市場は警戒心が一層強まる
はずだ。

39 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:52:54.82 ID:V3idthRv0.net

22 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:31:27.48 ID:UWrTTt+X0.net

西側も東側も不正まみれw

10 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:15:27.65 ID:7bg+brYg0.net

便利で豊かな社会の礎は人間の欲
欲を捨てろの釈迦や禅寺の言うこと
を聞いていたら乞食になる

13 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:19:07.90 ID:7bg+brYg0.net

バカな貧民は社会の仕組みと制度
を変えろという
賢い者はこの仕組みと制度の中で
稼ぐ方策を探る

26 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:34:52.08 ID:agekDx/W0.net

>>24
なんかおいしそうだなパフェット

41 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 09:09:42.44 ID:j4VC2oLn0.net

日本の会社もあるみたいだな

50 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 16:07:43.94 ID:9HR74HT40.net

そんでどうなるの? イギリスの銀行に懲罰罰金かけるのかアメリカは

49 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 12:18:45.74 ID:UTb4msMy0.net

みんなホントは、リーマンショックを超えるショックを楽しみたいと思ってるんでしょw
日経平均 5000円割れ!!

9 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:15:09.91 ID:57XhAl4p0.net

日本企業もやってそうだ

51 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 16:09:05.26 ID:M0450frZ0.net

>>1
まさか三井住友銀行もみずほ銀行も関与?

14 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:20:38.13 ID:ZZOgTvq/0.net

>>2
困ってるやつが困ってる顔する分けないだろ。国際外交なら。

15 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:21:34.24 ID:PMp6Lf0B0.net

不正していようが、ユダヤには誰も逆らえなえい

17 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:23:29.24 ID:JHmDIO7r0.net

世界の株価が下落してるのってこれが原因?

43 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 09:15:24.87 ID:I850BcPo0.net

まあ国内にいる中国人だな

47 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 11:06:05.81 ID:W8JnQd800.net

>>16
租税回避地が不健全な取引を許容する場になってる可能性高いと思うけどなあ。
あんたほど事情知らんけど。

38 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:51:59.23 ID:V3idthRv0.net

〉ゆうちょ銀の本人口座から送金記録があったため同銀行に照会したところ、口座開設の際に外国人登録証明書を示した形跡があった。
〉不審な資金移転があった中国企業に、十以上のゆうちょ口座から多額送金をした別の外国籍の人物に関する報告もあった。

これはドコモ口座から始まる不正引き出し問題にも繋がる重大な問題

偽造外国人登録証明書を使って口座開設

マネロン、不正引き出し、振り込め詐欺送金等に使われてる

32 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:42:58.55 ID:3iHjZEZH0.net

香港デモや新型コロナ騒動の裏に中国政府によるマネロン禁止政策があると言われているからな
習近平政権はかねてから共産党幹部による腐敗を撲滅させる政策の為にマネロンを取り締まっていたが
結局それが英連邦のマネロン組織も締め付ける事になり
そこでマネロン組織は電通や各国のマスコミ、傀儡の政治家を使って中国の大バッシングを始めたのが香港デモとコロナ

45 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 09:43:33.30 ID:jpMefWDv0.net

マネロンを見抜くのは通常は不可能
よほどずさんな手口でバレてしまったのだろうな

12 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:16:50.37 ID:jVS+s5uv0.net

ドイツ銀行じゃねーの?諦めて潰す腹固めたかな?

53 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 19:19:22.35 ID:+VWTcp3O0.net

銀行自体が相場操縦などの不正取引もしてるからな、為替なんて操り放題、当然株価も

3 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:10:47.67 ID:WkCcv8h/0.net

金を儲けたい奴は、次々にアイデアが湧いて来るらしい。

48 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 11:33:39.18 ID:umqstqoI0.net

「なんで働かないといけないんですか?」と聞いた学生への、とある経営者の回答。
http://sicosy.myabba.org/2020/AzR6575023

私が仕事をしてきた中で「最も合理的」と感じたリーダーの話。

http://sicosy.myabba.org/news/UZrw7009163

2 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:10:37.94 ID:EIvm92WX0.net

大半がロシアだろ。プーチンなんか全然困ってる感じしねえもんな
欧州に売ったガスの代金100%回収してなかったら売り続けるわけねーじゃん。

4 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:11:54.35 ID:EIvm92WX0.net

どうせ担当者がロスケに「凍結したら家族ごと皆殺しにするぞ」って脅迫されてんだろ

23 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:32:38.00 ID:yXAt+5oP0.net

中国関連で精査してたか

27 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:35:19.40 ID:7bg+brYg0.net

コロナ暴落から半年後で
実体経済の悪化が露呈して
二番底のタイミングだが
しかし金融緩和ジャブジャブ
で市場に資金は行きわたって
いる

46 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 10:11:35.76 ID:zvZqMUZI0.net

731部隊残党の日本国内のテロ組織が医療費・社会保険料を国内外薬価差を利用してテロ資金の
洗浄をして自民党公明党の不正政治資金に使われていると思う

前の職場にいたときにつついたら集団ストーカーが始った  だから世界中に通報した
日本の公安警察がこの資金洗浄に関与しているぞ
捜査協力の依頼でもしてくるのかと思ったら何してるのかとおもったら暗殺工作してた

31 :不要不急の名無しさん:2020/09/22(火) 08:40:08.61 ID:uUe3LaTI0.net

木元常務みたいな人を手先にしてるんだろ

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